PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO, VEGA SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA, ISBN: 9788499619545

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VEGA SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA

PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

978-84-9961-954-5 / 9788499619545

NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Autor:
VEGA SÁNCHEZ, MARÍA VICTORIA
Editorial:
RAMON ARECES *'
Año:
2018
Lugar de edición:
MADRID
Colección:
< Genérica >
Materia:
Derecho penal.

Comentarios

Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.