BLANQUEO DE CAPITALES, , ISBN: 9788497201704

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BLANQUEO DE CAPITALES

978-84-9720-170-4 / 9788497201704

NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Autor:
Editorial:
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Año:
2011
Lugar de edición:
Madrid
Colección:
< Genérica >
Materia:
Derechos especiales. Ramas especiales del Derecho.

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Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal.
Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales.